Quadrilha cria criptomoeda para ‘lavar’ ouro de garimpo ilegal

A Polícia Federal deflagrou ontem (7) três operações simultâneas, em sete Estados, para combater crimes de extração e comércio ilegais de ouro no norte do País, lavagem de dinheiro, receptação qualificada, corrupção e organização criminosa. Batizadas “Ganância”, “Golden Greed” e “Comando”, as ofensivas cumpriram, ao todo, 82 mandados de busca e apreensão e cinco ordens de prisão preventiva.

As investigações no âmbito da Operação Ganância tiveram início em fevereiro de 2021 após uma denúncia de que empresas de Porto Velho, do ramo da Saúde, estariam lavando dinheiro de valores recebidos em licitações fraudulentas.

Para lavar o dinheiro, a quadrilha usava diferentes mecanismos, sendo que chegou a criar um criptoativo próprio em uma das empresas, para justificar os valores advindos da extração ilegal do ouro, como se fossem investimentos de terceiros interessados em receber dividendos.

Já no âmbito da Operação Golden Greed, os policiais cumpriram 17 mandados de busca e apreensão, inclusive contra servidores da Agência Nacional de Mineração do Pará. A ofensiva é realizada em conjunto com a Controladoria-Geral da União e foi aberta por ordem da Justiça Federal em Jundiaí (SP).

A Operação Combate é resultado de uma apuração que mirava uma quadrilha especializada no tráfico internacional de cocaína com transporte com aviões, em um trajeto que partia da região fronteiriça do Mato Grosso do Sul com o Paraguai, com destino a Jundiaí. (Estadão Conteúdo)