Polícia Civil faz operação contra esquema de pirâmide financeira

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quinta-feira (18) uma operação contra um esquema de pirâmide financeira nas cidades de Votorantim, São Paulo, Osasco, Itapevi, Cotia e Barueri. Ao todo, 19 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em residências e empresas das pessoas envolvidas. A ação, denominada “Operação Seth” tem como principal alvo a empresa MSK Operações e Investimentos, especializada em assessoria de criptomoedas, e apura crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa, estelionato, falsidade ideológica, além de crimes contra a economia popular e o consumidor.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação começou em março deste ano após diversas denúncias. Segundo o delegado José Mariano de Araújo Filho, coordenador da operação, a empresa teria aplicado golpes contra quase quatro mil pessoas com a promessa de retorno financeiro. "Eles prometiam pagamento de juros de 2% até 6%, dependendo do valor aplicado. No decorrer das investigações nós identificamos que se tratava de uma fraude. Na verdade era uma pirâmide financeira que envolvia a utilização de empresas fantasmas e de vários 'laranjas'", explica. 

Durante a ação foram apreendidos documentos, computadores, celulares e veículos que serão usados como provas. Além disso, a Justiça também determinou o bloqueio de R$ 700 milhões em bens dos envolvidos.

Ainda segundo a Polícia Civil, a investigação continua e o próximo passo é fazer um mapeamento para identificar o destino do dinheiro que foi desviado das vítimas. (Vanessa Ferranti)