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PF e Receita Federal deflagram operação contra lavagem de dinheiro
Mandados são cumpridos em residências e sedes de pessoas jurídicas no município de Sorocaba
A Polícia Federal e a Receita Federal do Brasil, deflagraram, nesta quarta-feira (06) a Operação Asseio, contra lavagem de dinheiro em decorrência do contrabando de cigarros praticado por organização criminosa desarticulada nos anos de 2018 e 2019, através das Operações Homônimo e Soplona, também deflagradas pela Delegacia de Polícia Federal em Sorocaba.
Dez mandados de busca e apreensão, expedidos pela 10ª Vara Federal Criminal em São Paulo, são cumpridos em residências e sedes de pessoas jurídicas no município.
De acordo com as investigações, a lavagem de dinheiro de quase R$ 6 milhões ocorreu entre dezembro de 2017 e maio de 2022, por meio de remessa de valores para contas-correntes de pessoas jurídicas, algumas aparentemente de fachada, bem como realização de saques e depósitos de altos valores em espécie.
Além dos mandados de busca e apreensão, também foram expedidas ordens de sequestro de bens e ativos dos envolvidos, até o limite do valor estimado da lavagem.
Os investigados poderão responder pelo crime previsto no art. 1º da Lei 9.613/98, cuja pena é de reclusão de 3 a 10 anos, além de multa.
O nome da operação "Asseio” faz menção à limpeza, que remete à lavagem, nomen iuris do delito apurado na investigação. (Da Redação com informações da PF)