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Paraíso fiscal

Banqueiros desviavam dinheiro de clientes para offshore

23 de Abril de 2025 às 22:02
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A Polícia Civil de São Paulo deflagrou ontem (23) uma operação dirigida a banqueiros e executivos acusados de desviar dinheiro de clientes para uma offshore em Belize, paraíso fiscal na América Central.O principal alvo da Operação Floresta Devastada é o banqueiro Nelson Nogueira Pinheiro, do Grupo Brickell e da MRCP Participações, investigado por suspeita de estelionato, fraudes societárias, lavagem de dinheiro e organização. A Justiça determinou o sequestro de R$ 469 milhões em bens, ativos financeiros e dinheiro dos investigados.